ຂ້ອຍຈະລາຍງານການໂອນເງິນສົດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃຫ້ IRS ແນວໃດ?

ເງິນສົດຫຼາຍກວ່າ 10,000 ໂດລາຕ້ອງໄດ້ຖືກລາຍງານກ່ຽວກັບເອກະສານ IRS 8300

ແບບ IRS 8300 ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມກັງວົນຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ຽວກັບການ ຟອກເງິນ ຫຼັງຈາກເຫດການ 9/11. ການລ້າງເງິນແມ່ນຫມາຍເຖິງການໃຊ້ເງິນສົດເພື່ອໂອນເງິນຈາກກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃຫ້ກັບນິຕິບຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະໃນການສະຫນັບສະຫນູນການກໍ່ການຮ້າຍ.

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ Patriot ຂອງປີ 2001 ໄດ້ຖືກຜ່ານໄປຫຼັງຈາກ 9/11, ຂະຫຍາຍກົດຫມາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນເພື່ອຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແລະການກະເຮັດຜິດກົດຫມາຍອື່ນໆ.

ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ "ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຢຸດເຊົາຜູ້ທີ່ຫລີກລ່ຽງພາສີແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດແລະກິດຈະກໍາທາງອາຍາອື່ນໆ".

ແຕ່ກ່ອນວັນທີ 9/11, ລັດຖະບານສະຫະລັດມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ. ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການລະເມີດເງິນແມ່ນຜ່ານມາໃນປີ 1986. ກົດຫມາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນໃສ່ທະນາຄານແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ. ແຕ່ຂໍ້ສະເຫນີທີ່ຈະຕິດຕາມກວດກາການໂອນເງິນຂະຫນາດໃຫຍ່ກໍ່ໄດ້ຖືກຈັດໄວ້.

ໃຜຕ້ອງຍື່ນບົດລາຍງານການເງິນສົດ?

ໃຜກໍ່ຕາມໃນທຸລະກິດຫຼືທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບ $ 10,000 ຫຼືຫຼາຍກວ່າເງິນສົດໃນທຸລະກໍາດຽວຫຼືທຸລະກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງລາຍງານການໄດ້ຮັບເງິນໃຫ້ IRS. "ທຸລະກິດ" ຖືກກໍານົດວ່າເປັນໂຄງສ້າງທາງດ້ານກົດຫມາຍໃດຫນຶ່ງ, ລວມທັງການເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນແລະບໍລິສັດ. Estates, trusts, ແລະສະມາຄົມແມ່ນຂຶ້ນກັບກົດຫມາຍ Patriot.

ແບບຟອມລາຍງານນີ້ແມ່ນແບບຟອມ 8300.

ເມື່ອໃບຄໍາຮ້ອງ 8300 ຕ້ອງການ?

ແບບຟອມ 8300 - ລາຍງານການຊໍາລະເງິນສົດຫຼາຍກວ່າ $ 10,000 ຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ IRS ເປັນການແຈ້ງການຈ່າຍເງິນສົດທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫຼືຫຼາຍກວ່ານີ້.

ເງິນສົດຖືກກໍານົດເປັນບ້ານຫຼືສະກຸນເງິນ. ມັນບໍ່ປະກອບມີການກວດກາສ່ວນບຸກຄົນ, ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາການກວດສອບຂອງນັກເກັບເງິນ, ໃບຢັ້ງຢືນທະນາຄານ, ການກວດການັກທ່ອງທ່ຽວຫຼືໃບສັ່ງເງິນທີ່ມີໃບຫນ້າປະມານ 10,000 ໂດລາຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ສະຖາບັນການເງິນລາຍງານ FinCEN Report 112 ເມື່ອເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຖືກຊື້ດ້ວຍສະກຸນເງິນ, ເຮັດໃຫ້ແບບຟອມ 8300 ບໍ່ຈໍາກັດ.

ແບບຟອມ 8300 ແມ່ນຕ້ອງມີເວລາທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນຈໍານວນເງິນທີ່ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າ $ 10,000, ແຕ່ວ່າການເຮັດທຸລະກິດທັງຫມົດຈະສູງກວ່າ $ 10,000 ແລະຍອດເງິນແມ່ນຈ່າຍເປັນເງິນສົດ.

ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ມັກເກີດຂື້ນໃນທຸລະກິດບາງຢ່າງ, ລວມທັງຜູ້ຂາຍເຄື່ອງປະດັບ, ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ເຮືອບິນ, ເຮືອບິນ, ລົດໃຫຍ່, ອະສັງຫາລິມະສັບແລະປະກັນໄພ. ຜູ້ຕາງຫນ້າອາດຈະພົບກັບສະຖານະການທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີແບບຟອມ 8300, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທະນາຍຄວາມແລະອົງການການທ່ອງທ່ຽວ.

ປະຕິບັດຕາມລາຍການກວດນີ້ເພື່ອກໍານົດວ່າທ່ານຕ້ອງລາຍງານວ່າ:

• ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸລະກໍາດຽວຂອງຢ່າງຫນ້ອຍ $ 10,000, ຫຼືການໂອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມ $ 10,000 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
• ທັງຫມົດຫຼືບາງສ່ວນຂອງການຈ່າຍເງິນໄດ້ຖືກ ເຮັດໃຫ້ເປັນເງິນສົດ .
• ການຊໍາລະເງິນແມ່ນໄດ້ຮັບໃນອັດຕາດອກເບັ້ຍຫຼືໃນການຊໍາລະສະສາງພາຍໃນຫນຶ່ງປີ. ຖ້າການຊໍາລະເງິນແມ່ນເຮັດໃນການຊໍາລະສະສາງໄປສູ່ການໂອນດຽວກັນ, ຈົ່ງໃຊ້ຈໍານວນທັງຫມົດ, ບໍ່ແມ່ນຈໍານວນເງິນຂອງແຕ່ລະໄລຍະ.
• ເງິນໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ຊື້ຫຼືຕົວແທນດຽວກັນ.
• ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທຸລະກໍາດຽວຫຼືການໂອນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ຖ້າທ່ານຈອງຕົ໋ວເຄື່ອງບິນແລະໂຮງແຮມສໍາລັບລູກຄ້າດຽວເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວແບບມືອາຊີບແລະຈ່າຍໃຫ້ພວກເຂົາແຍກຕ່າງຫາກ.

ແບບຟອມ 8300 ຄໍາແນະນໍາ

ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ ເລກບັດປະຈໍາຕົວ ທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼື ເລກປະ ກັນສັງຄົມຂອງບຸກຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນສົດແລະເອກະສານແບບຟອມ 8300 ພາຍໃນ 15 ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນ.

ຖ້າວັນທີ 15 ຕົກຢູ່ໃນທ້າຍອາທິດຫຼືວັນຢຸດທາງກົດຫມາຍ, ທ່ານມີຈົນກວ່າມື້ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ. ທ່ານສາມາດສົ່ງແບບຟອມແບບເອເລັກໂຕຣນິກຫຼືສົ່ງແບບຟອມໃຫ້ IRS ຢູ່ສູນຄອມພິວເຕີ Detroit, PO Box 32621, Detroit, MI 48232.

ຖ້າທ່ານສົງໃສກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລໍຖ້າເອກະສານແບບຟອມ 8300. ລາຍງານຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານຕໍ່ພະແນກສືບສວນຄະດີອາຍາ IRS ທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້.